Hírlevél
Figyelő

Kockázatos cégek

Hatósági figyelmeztetések, vádemelések, csődök és vitás ügyek a hálózati értékesítés és a piramisjáték-gyanús konstrukciók világából. Minden bejegyzésnél feltüntetjük a hatóságot, az országot és a dátumot.

Táblázat29Összes kockázati hír62

Cégek és ügyek

CégJelzésHatóság / országDátumCikk
Riway (Purtier)étrend-kiegészítő · SzingapúrVádemelés / bírósági eljárásMalajziavádemelés két vezető ellen (piramisjáték népszerűsítése)2026. októberElolvasom →2 cikk a témában
Jeunesseanti-aging, wellness · USAVádemelés / bírósági eljárásUSA (Florida)folyamatban lévő perek a cég körül; 2024 óta önállóan nem működik2024–2026Elolvasom →
Myinsider.club, Insider Club, Cryptoinsider ClubkriptobefektetésHatósági figyelmeztetésOroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés2024. szeptemberElolvasom →
MaVie Globalbefektetési programHatósági figyelmeztetésOroszországi Központi Bankpiramisjáték-figyelmeztetés; korábban Kanada és Új-Zéland2024. júliusElolvasom →2 cikk a témában
OneCoinkriptovalutaVádemelés / bírósági eljárásUSA (FBI), Bulgária, Németországbörtönbüntetések; Ruja Ignatova körözése, 5 millió dolláros nyomravezetői díj2024. júniusElolvasom →17 cikk a témában
HyperFundkriptobefektetésVádemelés / bírósági eljárásUSA Igazságügyi Minisztériumvádemelés két szereplő ellen, egy beismerő vallomás2024. februárElolvasom →
Infinity X / Infinity PipilótajátékCsőd / összeomlás–összeomlás után új néven indult újra2024. januárElolvasom →
EchoOnepilótajátékCsőd / összeomlás–összeomlott, a kifizetések leálltak2024. januárElolvasom →
LGreenpilótajátékCsőd / összeomlás–összeomlott, a kifizetések leálltak2024. januárElolvasom →
Karatbarsarany- és kriptotermékekHatósági figyelmeztetésBaFin (Németország)megszüntetési határozat a KaratGold kibocsátása miatt2019. nov. / 2023Elolvasom →2 cikk a témában
Prüvitketo-termékek · USAVitás ügy / elemzés–a TOP forgalmazó jutalékfelfüggesztés miatt beperelte a céget2023. júniusElolvasom →
PLC Ultima (PLCU)kriptovalutaVitás ügy / elemzés–szerkesztői elemzés: átverés jelei2023. áprilisElolvasom →
OmegaProforex / kriptoCsőd / összeomlás–a fiókok és kifizetések leálltak2022. novemberElolvasom →
Falcon Kereskedőház, Falcon Benefitpilótajáték · MagyarországVádemelés / bírósági eljárásMagyarországbüntetőeljárás jogosulatlan betétgyűjtés miatt2022. novemberElolvasom →
DagCoinkriptovalutaVádemelés / bírósági eljárásÉsztországaz alapítók előzetes letartóztatása2022. októberElolvasom →3 cikk a témában
Skyway Capital, NEEWbefektetési programHatósági figyelmeztetésCONSOB (Olaszország), Litvánia, FCA (UK), MNBtiltás és 70 ezer eurós bírság; több figyelmeztetés2020–2022Elolvasom →5 cikk a témában
NewAge (Morinda Noni)wellness · USACsőd / összeomlásUSA (Delaware)csődvédelmi eljárás2022. szeptemberElolvasom →
Lyoness / Lyconet / myWorldvásárlói közösségHatósági figyelmeztetésOroszország, AGCM (Olaszország), UOKiK (Lengyelország)piramisjáték-minősítés, tiltás, bírságok (3–3,2 millió euró)2019–2021Elolvasom →7 cikk a témában
Mohiniforex-robotVitás ügy / elemzés–szerkesztői elemzés: átverés jelei2021. márciusElolvasom →
WorldVenturesutazási klub · USACsőd / összeomlásUSA (Texas)csődvédelmi eljárás2020. decemberElolvasom →
Crowd1online befektetésHatósági figyelmeztetésMNB, Mauritius FSC, Fülöp-szigeteki SECfigyelmeztetések illegális befektetési tevékenység miatt2020. októberElolvasom →5 cikk a témában
BitClub NetworkkriptobányászatVádemelés / bírósági eljárásUSAaz egyik alapító bűnösnek vallotta magát2020. szeptemberElolvasom →
Lavyliteskozmetika · MagyarországVitás ügy / elemzés–sajtóhír: 600 ezer eurós tartozás egy TOP vezető felé2020. júniusElolvasom →
Wantage OnebefektetésHatósági figyelmeztetésFMA (Ausztria)betiltás engedély nélküli banki tevékenység miatt2019. decemberElolvasom →
Crypto World Evolution (CWE)kriptoszoftverHatósági figyelmeztetésMNBpiramisjáték-gyanú2019. júliusElolvasom →
Smart Crypto Note (SCN)kriptovalutaHatósági figyelmeztetésMNBfigyelmeztetés engedély nélküli tevékenység miatt2019. februárElolvasom →2 cikk a témában
LuLaRoeruházat · USAVádemelés / bírósági eljárásWashington állam főügyészeeljárás jogellenes piramisrendszer gyanúja miatt2019. februárElolvasom →
BitConnectkriptovalutaVádemelés / bírósági eljárásAusztráliaa bíróság befagyasztotta az igazgató vagyonát2019. januárElolvasom →
ScienNettörzsvásárlói rendszer · MagyarországVádemelés / bírósági eljárásMagyarországnem jogerős ítélet: több mint 100 millió forint kifizetése2018. decemberElolvasom →
Nincs találat.

A lista hatósági közleményeken, bírósági dokumentumokon és sajtóforrásokon alapul, a forrás minden esetben a hivatkozott cikkben szerepel. Egy hatósági figyelmeztetés vagy vádemelés nem jogerős ítélet, a „vitás ügy” sajtóhírt vagy szerkesztői elemzést jelöl. Ha egy bejegyzés elavult vagy pontatlan, írj nekünk az info@mlmfigyelo.hu címre, és ellenőrizzük.

Összes kockázati hír

Rovat →
5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért

5 millió dollár nyomravezetői díj Ruja Ignatova-ért

2024. 06. 28.

Az FBI 5 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat Ruja Ignatova-ért, ha valaki rendelkezik a letartóztatásához vezető információval. A bolgár és az amerikai hatóságok közös nyilatkozatban...

A HyperFund kirptovaluta csalók ellen vádat emelnek

A HyperFund kirptovaluta csalók ellen vádat emelnek

2024. 02. 05.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a HyperFundban betöltött szerepükért két ember ellen vádat emel, míg a harmadik személy bűnösnek vallotta maagát. Az ügy szereplői névszerint Sam Lee,...

Ponzik, Piramisok és Kripto MLM átverések

Ponzik, Piramisok és Kripto MLM átverések

2024. 01. 15.

A közvetlen értékesítési rendszerek világa virágzik, és az előrejelzések szerint 2024 és 2032 között átlagosan öt százalékos növekedési rátával (CAGR) számolhatunk, és 2032-re a forgalom eléri a...